证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-148
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”
瞻望骄傲转股价钱修正条件的请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何空幻记录、误导性敷陈或者要紧
遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。
迫切实质请示：
? 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
? 债券代码：113601 债券简称：塞力转债
? 现时转股价钱：12.50元/股
? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个往返日的收盘价低于当期转股价钱的85%，
瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时推行信息泄漏义务。公司董
事会决策历程中将概述讨论股票商场、自己业务发展及庞杂投资者的合理见地和
建议，敬请庞杂投资者关爱公司后续公告。
一、可转债刊行上市大约
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020
年8月21日公确立行了543.31万张可休养公司债券，每张面值100元，刊行总和
第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。
（二）可休养公司债券上市情况
经上海证券往返所自律监管决定书【2020】306号文甘愿，公司刊行总和为
债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
（三）可休养公司债券转股日历及转股价钱下修及调整情况
把柄《上海证券往返所股票上市司法》关系章程和公司《公确立行可休养公
司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可休养为公司股份，转股期起止日历为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”开动转股价钱为 16.98 元/股。
初次下修转债转股价钱：经 2024 年第四次临时鼓舞大会审议通过并授权董
事会把柄《召募讲明书》中相干条件办理本次向下修正转股价钱相做事宜，包括
详情本次修正后的转股价钱、成效日历以过甚他必要事项，并全权办理相干手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于
详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，甘愿将“塞力转债”转股价钱由
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）泄漏的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-111）。
二次下修转债转股价钱：经 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过并授权董
事会把柄《召募讲明书》中相干条件办理本次向下修正转股价钱相做事宜，包括
详情本次修正后的转股价钱、成效日历以过甚他必要事项，并全权办理相干手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，甘愿将“塞力转债”转股价钱
由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 28
日起成效。具体实质详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券往返所网站
（www.sse.com.cn）泄漏的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-131）。
调整转债转股价钱：因公司实施回购股份刊出,把柄《召募讲明书》的关系
商定，“塞力转债”的转股价钱由本来的 12.71 元/股调整为 12.50 元/股。具体
实质详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）
泄漏的《对于回购股份刊出完成调整“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-139）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
把柄公司《召募讲明书》的相干章程，转股价钱向下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意勾搭三十个往返日中至少
有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正有策划并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有策划须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可休养公司债券的鼓舞应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往返日公司股票均价和前一交
易日公司股票的往返均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱调整日及之后往返
日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息泄漏媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分等
关系信息。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）出手复原转股
央求并扩张修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，休养股份登记日之前，该类转股央求应
按修正后的转股价钱扩张。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时分自 2024 年 12 月 9 日起算。戒指 2024 年
转股价的 85%，瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、风险请示
把柄《上海证券往返所上市公司自律监管引导第 12 号——可休养公司债券》
等相干法律规章及公司《公确立行可休养公司债券召募讲明书》的关系要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时推行信息泄漏义务。敬请庞杂投资者关爱后续公告，属目投资
风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
